Oficial de Cumplimento
Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México
Publicado hace 5 días
- Empresa:
- G y G Asesores
- Descripción de la Empresa:
- Durante 12 años hemos ofrecido nuestros servicios de asesoría a diversos clientes, nos interesa cuidar de ti y darle solución a todas tus inquietudes fiscales y administrativas. Agenda una cita y haremos un plan a tu medida.
- Tipo de Contrato:
- Tiempo Completo
- Experiencia requerida:
- 2 años
- Educación requerida:
- Superior / Universitaria
- Género:
- Indiferente
- Edad:
- 25 a 37 años
- Cantidad de Vacantes:
- 1
Descripción de la oferta de trabajo
Requisitos
Sexo: Indistinto
Edad: Indistinto
Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines)
Nivel de Inglés Intermedio
Certificado ante la CNBV
Experiencia: Mínimo 2 años en materia de PLD/FT. Manejo del articulo 115 de la ley de Instituciones de Credito, con los articulos 87-D y 95-Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades.
Minimo 2 años de experiencia en Sofom, Bancos
Funciones:
• Consultar la información contenida en las listas referentes a PLD/FT de los prospectos, empleados y proveedores, y actuar conforme con las disposiciones generales.
• Validar los anexos vinculados al Manual de Cumplimiento, que estén relacionados con el tema de PLD/FT.
• Capacitar al personal de nuevo ingreso en materia PLD/FT.
• Apoyar la organización del desarrollo de los cursos anuales de capacitación del personal de la Organización, en temas de PLD/FT.
• Monitorear el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información SITI en materia de PLD/FT.
Competencias: Analista, planeación de coordinación
Horario: 09:00 a 18:00 horas
Salario: $30,000 brutos + Prestaciones de Ley + Capacitación + Plan de carrera
Zona de trabajo: Santa Fe, Cuajimalpa, Ciudad de México
Interesados: Postularse por este medio
- Salario:
- $30,000.00 Mensual
